丽珠集团:2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会的法律意见书

广东德赛法度公司

工程说话中肯李竹胶黄芪工业集团分配物分配物有限公司 2017 年度股东大会、 2018 年纪说话中肯第二次 A 一份类别一份

东边协会 2018 年纪说话中肯第二次 H 一份类别一份东会的

法 律 意 见 书

致:李竹胶黄芪集团分配物分配物有限公司

受李竹胶黄芪集团分配物分配物有限公司(以下缩写词“公司 ”) 之付托,广东德赛法度公司(以下缩写词“本所”) 称呼委任王贤东、谢翔参事(以下缩写词参事),工程说话中肯公司 2017 年度股东大会 (以下缩写词 股东大会、 2018 年纪说话中肯第二次 A 一份类别一份东会(以下缩写词 “A一份类别一份东会”)及 2018 年纪说话中肯第二次 H 一份类别一份东会(以下缩写词 “H 一份类别一份东会”)的传唤、传唤顺序、列席讨论、股东大会定案顺序、法度成绩,如用意,开票等互插成绩。。

本法度风景书按照《中华人民共和国公司条例》(以下缩写词《公司条例》)、《中华人民共和国贴纸法》(以下缩写词《贴纸法》)、《股票上市的公司股东大会圣职授任》(以下缩写词《圣职授任》)及 深圳贴纸市上市圣职授任及别的互插法度、法规、条例、公司条例和溶解细则。

为了出现这一法度风景的物镜,参事适合流行的的规则。、无效的柴纳法度、法规及柴纳贴纸人的监督管理使服役(以下缩写词 “ 柴纳贴纸人的监督管理使服役(证监会) 互插条例、圣职授任邀请和圣职授任,与上述的事项关于的法度用锉锉和别的用锉锉、新闻查证。同时,参事还征询参事的风景,即法度做。、互插法度用锉锉及别的用锉锉的抑制、新闻与证明,他还向公司和公司讯问并议论了互插安排。。

在先行的使合法化中、议论航线中,参事已收到公司的拥护者赞成和典当:它陈设了开端C的真实和原始的写成文字的基面。、正本或口试显示,互插硬拷贝或硬拷贝与为电影写剧本相符。。

法度风景书放开所责无旁贷的的契约,本参事依靠公司及关于员工或许别的关于机构发行的证明用锉锉或征询风景发行本法度风景书。

本参事仅工程说话中肯公司 2017 年度股东大会、2018 年纪说话中肯第二次 A 一份类别一份东边协会 2018年纪说话中肯第二次 H 一份类别一份东会所涉互插成绩颁发法度风景。

本参事同用意总经理做本法度风景书。、 A 一份类别一份东会、 H 一份类别一份东会的定案按关于规则供给公报。

参事适合流行的的规则。、无效的柴纳法度、规章及关于规则、圣职授任邀请,依据柴纳参事市公认的市标准、伦理学著作与勤奋的轻快地跳起,上述的事项放开拥护者法度风景:

一、论股东大会、 A 一份类别一份东会、 H 一份类别一份东会的传唤和传唤顺序

2018年3月 30 日,该公司在《柴纳贴纸报》上。、贴纸时报、《贴纸日报》、上海贴纸报与宽宏大量时期新闻网 () 见报了《李竹胶黄芪集团分配物分配物有限公司工程说话中肯传唤公司2017年度股东大会、 2018年纪说话中肯第二次A一份类别一份东会的供传阅的》(公报编号:2018-034 ); 2018年3月 30 日,香港市及结算所分配物有限公司网站 工程说话中肯传唤股东大会的若干成绩、 H一份类别一份东会的供传阅的。自公报之日起,该供传阅的的放开日期超越45。 日。 2018年4月 27 日,公司将股东大会协助H-Sar的股东。、 A一份类别一份东边协会H一份类别一份东会之通函。 讨论的传唤适合关于法度。、法规和《圣职授任》及《公司条例》的关于规则。

公司股东大会、 A 一份类别一份东会采取现场开票和制度开票相结合的方法传唤。传唤股东大会讨论的时期为: 2018 年 5 月 21 后期 2:00。 A 一份类别一份东会现场讨论传唤时期为: 2018 年 5 月 21 后期 3:00 (或紧随其后) 2017届股东大会完毕后。 制度开票时期: 制度开票中制度开票的开端日期和完毕时期: 2018 年 5 月 20 后期 3:00 至 2018 年 5 月 21 后期 3:00;2。经过市系统举行网上开票的开端日期和时期: 2018 年 5 月 21 当天市时期,即 9:30-11:30、 13:00-15:00。

公司股东大会现场讨论于2018年5月 21 后期2点在珠海金湾区创业北路38号丽珠工业园司令部阻止二楼讨论室传唤,传唤时期、职位与公报心甘情愿的划一。A一份类别一份东会现场讨论于2018年5月 21 后期于本公司2017年度股东大会完毕后在珠海金湾区创业北路38号丽珠工业园司令部阻止二楼讨论室传唤,传唤时期职位与公报心甘情愿的划一。 H一份类别一份东会现场讨论于2018年5月 21 后期于本公司A一份类别一份东会完毕后在珠海金湾区创业北路38号丽珠工业园司令部阻止二楼讨论室传唤,传唤时期职位与公报心甘情愿的划一。

经审察,本参事以为股东大会。、 A 一份类别一份东会、 H 一份类别一份东会的传唤、传唤顺序适合关于法度、公司章则。

二、参与股东大会的员工资历成绩学习

(1)列席股东大会的股东:东西普通股东或其代理人保持不变公司分配物的日期。

1 、 2017 年度股东大会:于股权自动记录器后期收盘时在柴纳贴纸自动记录器结算有限责任公司深圳分行自动记录器在册的 A 股股东;于哄骗过户新来一后期收盘前在卓佳贴纸自动记录器分配物有限公司自动记录器在册的 H 股股东。流露公司的一切普通股东均有权列席,并可以以写成文字的形式付托代理人列席讨论和参与定案,股东的代理人不稳定的是公司的股东。。

股东和股东代表列席股东大会 42 人,代表272的开票一份,937,838 股,公司有定案权的分配物数量 553,141,271 股的 ;朝内的 A股股东与股东代理人 41 名,代表公司股东大会有定案权分配物数 143,985,466股,占公司股东大会有定案权 A 分配物数量 ;朝内的 H 股东代理人 1 名,代表公司股东大会有定案权分配物数 128,952,372 股,占公司股东大会有定案权的 H 分配物数量 。

2、列席这次 A 一份类别一份东会的股东与列席这次股东大会的 A 异体同形的股东资历异体同形。列席这次 A 一份类别一份东会的 A 股东和股东的分配物 41 人,代表开票的开票一份 143,985,466 股,公司有选举权 A 分配物数量 363,872,503 股的;

3、列席这次 H 一份类别一份东会的股东与列席这次股东大会的 H 异体同形的股东资历异体同形。 列席这次 H 一份类别一份东会的股东和股东的分配物 1 人,代表开票的开票一份 128,462,837 股,公司有选举权 H 分配物数量 189,268,768 股的;

经参事证明,现场列席这次股东大会、 A 一份类别一份东会、 H 一份类别一份东会的股东及其付托代理人程度真实无效,具有列席这次股东大会、 A 一份类别一份东会、 H 一份类别一份东会的资历,有权参与股东大会、 A 一份类别一份东会、 H 一份类别一份东会的关心事项举行关心并定案。

(二)公司董事、监事、董事会书记、高级管理员工

经参事证明,列席这次股东大会、 A 一份类别一份东会、 H 一份类别一份东会的董事、监事、董事会书记、高级管理员工的程度是真实无效的,具有列席这次股东大会的资历。

股东大会由美国的董事会传唤。。

三、论股东大会、 A 一份类别一份东会、 H 一份类别一份东会各项投标的定案顺序和终于

股东大会采取现场开票相结合的定案方法,关心经过了以下投标(朝内的普通定案案均先前列席讨论有定案权股东所持分配物数量的二分经过前述事项经过;特殊定案案均先前列席讨论有定案权股东所持分配物数量的三分之二前述事项经过)。

(1)普通定案:

1、 对2017的思前想后与认同 年度董事会加工语句

开票机遇:加入 272,933,728 股,在股东大会上,该用意的总人数为 ;反 4,110 股,在股东大会上,该用意的总人数为;弃权 0 股,在股东大会上,该用意的总人数为 。

定案终于:投标经过了。。

2、 对2017的思前想后与认同 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

开票机遇:加入 272,933,728 股,在股东大会上,该用意的总人数为 ;反 4,110 股,在股东大会上,该用意的总人数为;弃权 0 股,在股东大会上,该用意的总人数为 。

定案终于:投标经过了。。

3、对2017的思前想后与认同 年度决算表

开票机遇:加入 272,933,728 股,在股东大会上,该用意的总人数为 ; 反 4,110 股,在股东大会上,该用意的总人数为;弃权 0 股,在股东大会上,该用意的总人数为 。

定案终于:投标经过了。。

4、 关心及约束力《工程说话中肯聘用公司2018年度决算表及在内地把持审计机构的投标》;

开票机遇:加入 272,934,638 股,在股东大会上,该用意的总人数为 ;反 3,200 股,在股东大会上,该用意的总人数为;弃权 0 股,在股东大会上,该用意的总人数为 。

定案终于:投标经过了。。

5、 关心及约束力《李竹胶黄芪集团分配物分配物有限公司 2017 年年如此度交谈》

开票机遇:加入 272,933,728 股,在股东大会上,该用意的总人数为 ;反 4,110 股,在股东大会上,该用意的总人数为;弃权 0 股,在股东大会上,该用意的总人数为 。

定案终于:投标经过了。。

6、 关心约束力F适应应用工程的投标;

开票机遇:加入 272,922,458 股,在股东大会上,该用意的总人数为 ;反 13,880 股,在股东大会上,该用意的总人数为;弃权 1,500 股,在股东大会上,该用意的总人数为 。

定案终于:投标经过了。。

(二)特殊定案:

7、对2017的思前想后与认同 年度利润分配工程

开票机遇:加入 272,934,738 股,在股东大会上,该用意的总人数为 ;反 3,100 股,在股东大会上,该用意的总人数为;弃权 0 股,在股东大会上,该用意的总人数为 。

定案终于:投标经过了。。

8、 关心约束力《学分融资与融资草案》

开票机遇:加入 35,309,184 股,在股东大会上,该用意的总人数为;反 11,910 股,在股东大会上,该用意的总人数为 ;弃权 0 股,在股东大会上,该用意的总人数为 。

定案终于:投标经过了。。

9、 关心和约束力工程说话中肯普通依据的用意。

开票机遇:加入 247,747,764 股,在股东大会上,该用意的总人数为 ;反 25,121,674 股,在股东大会上,该用意的总人数为;弃权 1,500 股,在股东大会上,该用意的总人数为 。

定案终于:投标经过了。。

这次 A 一份类别一份东会采取现场开票和制度开票相结合的定案方法,关心经过了以下投标(特殊定案案均先前列席讨论有定案权股东所持分配物数量的三分之二前述事项经过)。

特殊定案案

1 、对2017的思前想后与认同 年度利润分配工程

开票机遇:加入 143,982,366 股,在股东大会上,该用意的总人数为 ;反 3,100 股,在股东大会上,该用意的总人数为;弃权 0 股,在股东大会上,该用意的总人数为 。

定案终于:投标经过了。。

这次 H 一份类别一份东会采取现场开票的定案方法,关心经过了以下投标(特殊定案案均先前列席讨论有定案权股东所持分配物数量的三分之二前述事项经过)。

特殊定案案

1 、对2017的思前想后与认同 年度利润分配工程

开票机遇:加入 128,462,837 股,在股东大会上,该用意的总人数为 10;反 0 股,在股东大会上,该用意的总人数为 ;弃权 0 股,在股东大会上,该用意的总人数为 。

定案终于:投标经过了。。

四、论票据的墨守法规

参事评论,股东大会、 A 一份类别一份东会、 H 一份类别一份东会所经过的各项投标,不违背公司条例、贴纸法及互插法度、法规之规则,终于,法度和无效的。

五、收场白

一句话,本人的参事以为,公司股东大会、 A 一份类别一份东会、 H 一份类别一份东会的传唤、传唤顺序适合法度、公司条例和溶解的规则,列席股东大会、 A一份类别一份东会、 H 一份类别一份东会的员工资历、传唤人资历与股东大会、 A 一份类别一份东会、 H 一份类别一份东会的定案顺序合法无效,股东大会、 A 一份类别一份东会、H 一份类别一份东会对投标的定案终于合法无效。

本法度风景书为 2018 年 5 月 21 当天署名,为电影写剧本三倍的,非复印。

此页上无发短信,为《广东德赛法度公司工程说话中肯李竹胶黄芪工业集团分配物分配物有限公司2017 年度股东大会、 2018 年纪说话中肯第二次 A 一份类别一份东边协会 2018 年纪说话中肯第二次 H 一份类别一份东会的法度风景书》之签字页)

广东德赛法度公司

负责人:汪东西安

操控参事:汪东西安

操控参事:谢翔

5月21日18,二

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