丽珠集团:关于召开2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会的通知_交易所公告_市场

  纸加密:000513、01513 纸简化:李竹一营、李竹医学 公报号:2018-034李竹医学一营使加入股份有限公司

  论叫进来 2017 年度股东大会、2018 某年级的学生达到目标第二次 A 股类别股东会的通牒

  公司和董事会的一切的部件都誓言了我的真实使满意。、正确、完好无缺,无假记载、给错误的劝告性的说起或严重的忽略。

  一、聚会聚集的基本情况

  1。股东大会聚会:李竹医学一营使加入股份有限公司(以下简化“公司”)2017年度股东大会、2018某年级的学生达到目标第二次A股类别股东会。

  2。股东大会叫进通信兵:董事会。公司聚集了第九届董事会第十二次聚会。,细想并经过了《论叫进来公司2017年度股东大会、2018

  某年级的学生达到目标第二次A股类别股东会及2018某年级的学生达到目标第二次H股类别股东会的手势》。

  3的正确性。聚会、合规性:董事会主管年度股东大会的聚集。、类别股

  聚集东部聚会契合关系到法律条例、行政规章、规章、标准化提出申请、深圳纸市所分类及A股途径规则。

  4。聚会日期、时期:

  (1)现场聚会的日期、时期:

  ①2017年度股东大会聚集时期为2018年5月21日(周一)午后2:00;

  ②2018某年级的学生达到目标第二次A股类别股东会聚集时期为2018年5月21日(周一)午后

  3:30(或紧随公司2017年度股东大会完毕后)。

  (2)社会事业机构开票时期:

  社会事业机构开票中社会事业机构开票的开端日期和完毕时期:2018年5月20日

  午后3点到午后3点,从3点到2018年5月21日;

  2。经过贸易体系停止网上开票的开端日期和时期:2018年5月21日市时期,

  即9:30-11:30、13:00-15:00。

  5条途径。聚会:这次股东大会采用现场发生然后社会事业机构开票相结合的方法聚集。

  提示日期为6。聚会:

  (1)A 股东权益留下印象日:2018 年 5 月 16 天(星期三);

  (2)H 股东脱离账日:2018 年 4 月 21 天(周六)至 2018 年 5 月 21天(周一)(包罗头包括第一天和最后一天)。

  7。社交聚会:

  (1)把持公司使加入的权益股股东或其代理人;

  ①2017 年度股东大会:在纸留下印象最后部分日期时,奇纳河纸市所

  责任心公司提示深圳分行 A 股股东;在当天午后的前一天脱离转账

  卓佳纸留下印象股份有限公司 H 股股东。提示公司的一切的权益股东均有权列席,并可以以青红皂白付托代理人列席聚会和致力于发生,股东的代理人无常的是公司的股东。。

  ②2018 某年级的学生达到目标第二次 A 股类别股东会:在股留下印象日,当市面闭合在奇纳河。

  记结算有限责任心公司提示深圳分行 A 股股东。提示公司 A 股东有权列席股东大会,并可以以青红皂白付托代理人列席聚会和致力于发生,股东的代理人无常的是公司的股东。。

  (2)公司董事、监事和高级管理行政工作的;

  (3)公司雇用的作记录掮客、听者;

  (4)对立的事物行政工作的该当列席股东大会;。

  8。会场:38李竹North Chuang工业园陆军总司令部3楼聚会室。

  二、聚会细想

  (一)2017年度股东大会细想的手势列举如下:

  普通决手势:

  1、细想照准董事会加工语句;

  2、细想照准20年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

  3、2017年度财务决算泄漏的细想与照准;

  4、细想及照准在起作用的紧密结合公司2018年度决算表和衣服的胸襟把持审计机构的手势;

  5、细想及照准《李竹医学一营使加入股份有限公司2017常年度泄漏》;

  6、细想照准F核算应用课题的手势;

  特殊决手势:

  7、2017年度利润分配课程的审察和照准;

  8、细想照准《学分融资与融资称赞》;

  9、细想和照准在起作用的普通批准的手势。

  股东大会将听取孤独董事的泄漏。。

  (二)2018某年级的学生达到目标第二次A股类别股东会细想的手势列举如下:

  特殊决手势:

  2017年度利润分配课程的审察和照准。

  是你这么说的嘛!手势已变得第九届董事会第十一次聚会。、第九届中西部及东部各州的县议会八分之一次聚会不合时尚,关系到特殊性参阅公司于2018年3月24日在巨潮信息网()宣布参加竞选的相关性公报。

  4。向股东大会发生针对提案,缺乏提议是失效的储备。。股东大会缺乏互斥提案。

  三、提案编码这次股东大会提案编码示例表提案编码提案解释凡例该列打勾的专栏可以开票

  100 麦酒一般:充当顾问一切的提议 √

   《2017 年度董事会加工语句 √

   《2017 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 √

   《2017 年度决算表 √

   在起作用的紧密结合公司 2018 年度决算表和衣服的胸襟把持审计机构的手势 √

   《李竹医学一营使加入股份有限公司 2017 常年度泄漏》 √

   在起作用的核算非国有经济发展资产应用课题的手势 √

   《2017 年度利润分配课题 √

   营业状况融资的活力及其融资抵押品 √

   在起作用的董事会普通批准发行使加入的手势 √

  四、聚会留下印象等事项

  1。提示模型:现场提示、邮寄留下印象、电报传真提示

  2。提示时期:经过信、电报传真报名最后部分日期为2018年5月20日。

  三。留下印象圆图:李竹工业区董事会秘书之职。

  4.A 股东在提示时供应的作为论据的事实:

  法定代理人的股东由继任者代表。。法定代理人列席了聚会。,营业执照硬拷贝(盖印)、股东账卡、单位一切的权证明书、法定代理人身份证留下印象;团体股东付托代理人列席,必要代理人的身份证、营业执照硬拷贝(盖印)、股东账卡、单位一切的权证明书、法定代理人身份证硬拷贝及ATT的硬拷贝。

  自然人股东列席聚会,我必要把持我的身份证、股东账卡和股证明的留下印象;付托代理人致力于聚会,必要代理人的身份证、批准付托书、客户身份证硬拷贝、客户股东记述卡和提示一切的权证明。

  三。有意致力于这次股东大会的股东应采用

  通信兵、设岗或电报传真方法于2018年5月1日(星期二)或先发制人服役本公司。

  5。H股股东的留下印象、出工通牒。

  6。碰方法

  使接触姓名:王晨光、叶德隆通信处:李竹工业区董事会秘书之职

  电传代码:(0756)8135888

  电报传真传输:(0756)8891070

  7。据估计,股东大会的通过设定一时间期限来统治将无能力的延年益寿。,股东或股东的膳宿、输送及对立的事物相关性费。

  五、与网上开票的详细操作连贯。,股东可以经过深圳纸市所贸易体系停止开票。。社会事业机构开票社会事业机构的局限,本公司最好的向A股股东供应一次社会事业机构开票机遇。这么,A股股东在起作用的是你这么说的嘛!手势7的社会事业机构开票成果将遵从的2017年度股东大会、2018某年级的学生达到目标第二次A股类别股东会两个聚会的发生。社会事业机构开票的详细操作列举如下:

  (1)社会事业机构开票顺序

  1。开票加密和开票缩写:开票加密是360513,这次开票被简化为采珍珠开票。。

  2。开票发生:称赞、支持、弃权。

  3.股东对麦酒一般停止开票,它被以为对一切的的提案表达两者都的暗示。。

  股东对麦酒一般与详细提案反复开票时,经过初有病的开票。假定股东高音的思索详细提案,再对麦酒一般开票发生,已发生的详细提案的发生暗示麝香:,对立的事物未发生的提案以麦酒一般的发生暗示为准;如先对麦酒一般开票发生,开票同意每一详细提案,则以麦酒一般的发生暗示为准。

  (二)深圳STO市社会事业机构发生顺序

  1. 开票时期:2018 年 5 月 21 当天市时期,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

  2. 股东可登录纸公司市客户开票发生。

  (三)沈经过网上开票零碎开票的顺序

  1. 互联网网络开票零碎开端开票的时期是 2018 年 5 月 20 午后 3:00,完毕时

  间为 2018 年 5 月 21 午后 3:00。

  2. 股东经过社会事业机构开票零碎开票。,据深圳纸市所围攻者社会事业机构满足需要认同A 年度复习,开腰槽深圳纸市所数字证明或深圳股EXC。详细的证词一道菜可以登录到互联网网络开票零碎。 分类驾驶栏。

  3. 股东开腰槽满足需要密码电文或数字证明,可登录 经过深圳纸市所网上开票零碎停止开票。

  六、备查提出申请

  1.李竹医学一营使加入股份有限公司第九届董事会第十一次聚会发生;

  2.李竹医学一营使加入股份有限公司第九届董事会第十二次聚会发生;

  3.李竹医学一营使加入股份有限公司第九届中西部及东部各州的县议会八分之一次聚会发生;

  本公报。

  李竹医学一营使加入有限董事会

  2018 年 3 月 30 日

  附件一:

  李竹医学一营使加入股份有限公司

  2017年度股东大会批准付托书

  李竹医学一营使加入股份有限公司:

  兹不受约束付托___________(博士/女人)代表个人/本公司(付托人把持的基金总数:

  _____________股)列席李竹医学一营使加入股份有限公司 2017 年度股东大会,依照聚会的规则行使发生权。

  本批准付托书的有病的通过设定一时间期限来统治为自本批准付托书署名之日起至该次股东大会完毕时止。付托人批准受信托的按以下方法开票:

  序号 表 决 议 案发生用意

  同意 支持 弃权

  100 麦酒一般:充当顾问一切的提议

   《2017 年度董事会加工语句

   《2017 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

   《2017 年度决算表

   在起作用的紧密结合公司 2018 年度决算表和衣服的胸襟把持审计机构的手势

   《李竹医学一营使加入股份有限公司 2017 常年度泄漏》

   在起作用的核算非国有经济发展资产应用课题的手势

   《2017 年度利润分配课题

   营业状况融资的活力及其融资抵押品

   在起作用的董事会普通批准发行使加入的手势

  付托人对受信托的的批准适合于、“支持”、弃权方框达到目标弃权,同一的作用,缺乏多个批准通知。假定付托人对关系到决手势的发生未作详细提示或许同一的作用有多项批准提示的,受信托的将审理其批准付托有病的。。

  署名人署名(单位盖印): 受信托的署名:

  客户身份证号码: 受信托的的身份证号码:

  付托人股东账号: 付托人把持的基金总数:

  付托日期: 年 月 天(本批准付托书的剪报)、正本由过去的表格有病的或有病的。李竹医学一营使加入股份有限公司

  2018某年级的学生达到目标第二次A股类别股东会批准付托书

  李竹医学一营使加入股份有限公司:

  兹不受约束付托___________(博士/女人)代表个人/本公司(付托人把持的基金总数:

  _____________股)列席李竹医学一营使加入股份有限公司 2018 某年级的学生达到目标第二次 A 股类别股东会,依照聚会的规则行使发生权。

  本批准付托书的有病的通过设定一时间期限来统治为自本批准付托书署名之日起至该次股东大会完毕时止。付托人批准受信托的按以下方法开票:

  序号 表 决 议 案发生用意

  同意 支持 弃权

  100 麦酒一般:充当顾问一切的提议

   《2017 年度利润分配课题

  付托人对受信托的的批准适合于、“支持”、弃权方框达到目标弃权,同一的作用,缺乏多个批准通知。假定付托人对关系到决手势的发生未作详细提示或许同一的作用有多项批准提示的,受信托的将审理其批准付托有病的。。

  署名人署名(单位盖印): 受信托的署名:

  客户身份证号码: 受信托的的身份证号码:

  付托人股东账号: 付托人把持的基金总数:

  付托日期: 年 月 天(本批准付托书的剪报)、正本由过去的表格有病的或有病的。

  附件二:

  李竹医学一营使加入股份有限公司

  2017年度股东大会证实

  致: 李竹医学一营使加入股份有限公司(「贵公司」)

  I/I等

  (正文1)地址是

  为 A股/H股在公司每股使加入达到目标使加入价钱

  (注2)使加入留下印象把持人,我承兑地通牒你 贵公司,I/I等将或约定代表代表I/I等列席 你的公司是20

  一八年蒲月二十一日(周一)午后二时正由上位借奇纳河广东省珠海金湾区创业北路38号总

  部街区二楼聚会室进行的二零一七年度股东大会。

  日期:2018 年 月 日 署名:

  脚注:

  1. 请用正书填写全名和地址。 股东名单上的地址)。

  2. 请取代不贮藏及填写的使加入类别 你名字下的股标号。不填写股的数量,告知已收到票据将被罪状公司一切的。 你的名字先前提示了。一切的使加入类别及数量关系到。

  3. 请填写并署名回执,它将在2018年5月1日(星期二)先发制人或先发制人寄给你。、邮

  交付或电报传真至董事会秘书之职(拿 … 来说) A 股东),地址是奇纳河广东珠海金湾区创万路。 38 号陆军总司令部街区,邮政编号:519090 话筒:(86)756 8135888,电报传真:(86)756 8891070 或许we的所有格形式的公司 H股纸留下印象处,卓佳纸留下印象有限责任心公司 H 股东),地址是香港以东皇后通道 183 数与谷粒 22层,话筒:(852)2980 1333,电报传真:(852) 2810

  8185。

  李竹医学一营使加入股份有限公司

  二零一八某年级的学生达到目标第二次A股类别股东会的列席告知已收到回条

  致: 李竹医学一营使加入股份有限公司(「贵公司」)

  I/I等

  (正文1)地址是

  为 你公司公道中A股的总价值为人民币。

  (注2)使加入留下印象把持人,我承兑地通牒你 贵公司,I/I等将或约定代表代表I/I等列席 你的公司是20一八

  年蒲月一日(周一)午后三时三极端地正由上位借奇纳河广东省珠海金湾区创业北路38号陆军总司令部

  街区二楼聚会室进行的二零一八某年级的学生达到目标第二次A股类别股东会。

  日期:2018 年 月 日 署名:

  脚注:

  1. 请用正书填写全名和地址。 股东名单上的地址)。

  2. 请填写 你的名字先前提示了。 A 股使加入数量。假定缺乏填写 A 股使加入数量,告知已收到回执将被思索。

  为与 你的名字先前提示了。本公司一切的 A股。

  3. 请填写并署名回执,它将在2018年5月1日(星期二)先发制人或先发制人寄给你。、邮

  向董事会秘书之职交出或电报传真。,地址是奇纳河广东珠海金湾区创万路。 38陆军总司令部大厦,邮政编号:519090话筒:(86)756 8135888,电报传真:(86)756 8891070。
责任心编辑:cnfol001

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