中原证券关于召开2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会的通知

保密的不隐瞒的提出遗传密码: 601375 保密的缩写词: 中原保密的 公报号: 2018-021

中原保密的兴趣保密的公司

论集合 2017 股东周年的大会、 2018 年说话中肯最初 A 股类别股东会及 2018 年说话中肯最初 H 股类别股东会的绕行的

董事会和公司整个董事抵押、给错误的劝告性的国家或大调忽略,灵的事实、亲自的和协同指责的诚实和完整性。

重要灵心情:

股东大会传唤日期: 2018年5月 17 日

股东大会经过的电网开票社会事业机构: 上海保密的作物物交换股东大会电网开票

体系

一、 相遇传唤的基本情况

(一) 股东大会的典型与时期

2017 股东周年的大会、 2018 年说话中肯最初 A 股类别股东会及 2018 年说话中肯最初 H股类别股东会。

(二) 股东大会集合人: 董事会

(三) 开票办法: 股东大会采取的付诸表决办法是结成付诸表决。 合的办法

(四) 现场相遇的日期、时期和网站

集合日期和时期: 2018 年 5 月 17 日 9 点 30 分开端,轮番集合 2017 逐年度 股东大会、 2018 年说话中肯最初 A 股类别股东会、 2018 年说话中肯最初 H 股类别股东会 集合网站: 郑州金水区农业生产路 41 号,地球粤海酒店。

(五) 电网开票体系、开端和终止日期和开票时期。

电网开票体系: 上海保密的作物物交换股东大会电网开票体系

电网开票时期:自 2018 年 5 月 17 日

至 2018 年 5 月 17 日

应用上海保密的作物物交换的电网开票体系,开票平台经过交易体系的开票时期是提姆。,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;开票时期经过互联网网络开票平台于当天举行。 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、增加经过回购PRO回购事情存款和上海产权股票

触及融资融券、中级的事情、增加回购中间定位事情存款和上海产权股票财政家。 的开票,基本原则网上开票的实施细则 工具有关规定。

(七) 大众与股东付诸提议的行使

二、 相遇尊敬

(一) 股东大会尊敬和付诸表决股东周年的大会

序号 票据著名的人物 付诸表决股东典型

整个股东

非积聚开票请求

1 请求推选常俊胜医生为第五届董事会主席 √

2 2017 年度董事会加工语句 √

3 2017 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 √

4 2017 后半时利润分派阴谋 √

5 2017 岁入和方言摘要 √

6 2017 年度财务决算方言 √

论重新开始 2018 年度忠诚、海内审计机构的讨论案 √

顺永中会计事务所(特殊合伙人)重负 为本公 √

机关胸怀审计机构

会计事务所对公司海内审计的再装设 √

8 2017 年度董事薪酬及评价的特殊阐明 √

9 2017 工钱和年度管理者制止特殊暗示 √

10 顾虑 2016 中原保密的兴趣保密的公司法定相当的 √

发酵饮料事务)抵消付托提案

11 顾虑 2016 中原保密的兴趣保密的公司校长(工具董事) √

薪酬付托建议

12 顾虑 2016 Shar中源乡保密的保密的指责公司中西部及东部各州的县议会主席 √

认可建议

13 顾虑 2018 年度保密的自营事情测量和风险限额法案 √

14 顾虑为中原分店国际白白F出价批准 √

的手势

15 顾虑 2018 估计每日中间定位的票据 √

16 顾虑修正公司条例的手势 √

17 顾虑修正中西部及东部各州的县议会规章的手势 √

18 论成绩的延伸 A 可替换用以筹措借入资本的公司债的白白性与分派辩解期 √

保密的安排

积聚开票请求

顾虑推选第五届董事会监事的手势 精选掌管 (2)人

曹子元 √

张西安 √注:相遇听取了2017。 年度主席和2017年度加工语句 年度孤独董事税收方言。

1、 消息表演时期与中庸表演

是你这么说的嘛!条例草案已区别对待举行。 2018 年 3 月 7 日、 2018 年 3 月 29 日经公司第五局 月的第四日十八次相遇、董事会第五届相遇月的第四日十九岁次相遇、 中西部及东部各州的县议会第五届相遇第二十 尊敬和经过次相遇。

相遇归结为公报已在该公司的DESI中颁布。、上海保密的 报》、《保密的时报》与《保密的日报》 上海作物物交换网站、香港协会作物物交换保密的公司 公司表演 网站。

2、 特殊归结为草案: 手势 16、手势 18

3、 中小财政家票据: 手势 1、手势 4、 手势 7-12、手势 14、 154、 关系股东废止开票手势: 手势 15

应防止付诸表决的关系股东姓名: 河南值得买的东西集团保密的公司

5、 触及优先证券股东付诸表决的手势:无

(两)这次 A 股类别股东会尊敬手势及付诸表决股东典型

序号 票据著名的人物 付诸表决股东典型

A 股股东

非积聚开票请求

1 论成绩的延伸 A 可替换用以筹措借入资本的公司债的白白性与分派 √ 辩解期保密的安排1、 消息表演时期与中庸表演

是你这么说的嘛!条例草案已目前的。 2018 年 3 月 29 日经公司第五局事会月的第四日十九岁次相遇尊敬 经过。

相遇归结为公报已在该公司的DESI中颁布。、上海保密的报》、

《保密的时报》与《保密的日报》 上海作物物交换网站、香港协会作物物交换保密的公司公司 易述说网站。

2、 特殊归结为草案:手势 1

3、 中小财政家票据: 无

4、 关系股东废止开票手势:无

应防止付诸表决的关系股东姓名:无

5、 触及优先证券股东付诸表决的手势:无

(三)这次 H 股类别股东会尊敬手势及付诸表决股东典型

序号 票据著名的人物 付诸表决股东典型

H 股股东

非积聚开票请求

1 论成绩的延伸 A 可替换用以筹措借入资本的公司债的白白性与分派 √ 辩解期保密的安排1、 消息表演时期与中庸表演

是你这么说的嘛!条例草案已目前的。 2018 年 3 月 29 日经公司第五局事会月的第四日十九岁尊敬和经过次相遇。

相遇归结为公报已在该公司的DESI中颁布。、上海保密的报》、 《保密的时报》与《保密的日报》 上海作物物交换网站、香港协会作物物交换保密的公司公司表演网站。

2、 特殊归结为草案:手势 1

3、 中小财政家票据: 无

4、 关系股东废止开票手势:无

应防止付诸表决的关系股东姓名:无

5、 触及优先证券股东付诸表决的手势:无

三、 股东大会付诸表决注意的问题

(一) 公司股东经过网上行使付诸提议。

的,它可以经过不隐瞒的提出的TRAD进入交易体系开票平台。

开票付诸表决,您也可以登录到互联网网络开票平台(网站): )进

线路开票。最初登陆互联网网络开票平台开票付诸表决的,财政家必要使臻于完善股东

份密押。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二) 股东经过网上开票体系行使开票权,条件

它有多个股东存款,你可以运用究竟哪个在公司产权股票中持稍微股东存款

开票。开票后,被涉及同一的类别的权益股或同一的脾气在其本身人

一票又一次地投在同一的视图中。。

(三) 股东开票的得到选票大于得到选票。,或在不相同的推选中开票

一张票超越了报考者的大批。,它的推选开票被以为是白白的。。

(四) 同一的开票权经过现场、反复开票由笔者的电网开票平台或及其他估量。

的,经过最初开票的总算。

(五) 股东可以在查阅法案先前对本身人法案举行付诸表决。。

(六) 采取积聚开票制推选董事、孤独董事和监事付诸表决办法,详见补遗

3

四、 相遇与者

(一) 产权股票死去最后部分日期后,在SH报户口。 公司股东有权列席股东大会,可以黑白片赞美 列席相遇并伴随相遇的代理人。代理人不确定的是公司的股东。 H 股东与相遇 参阅公司 2018 年 3 月 29 股东大会在香港保密的作物物交换传唤 绕行的和 H 股类别股东相遇通知。

兴趣类别 产权股票不隐瞒的提出遗传密码 产权股票缩写词 股权死去日

A股 601375 中原保密的 2018/5/10(二) 公司董事、监事和高级管理全体员工。

(三) 公司用电话通知的大律师。

(四) 及其他全体员工 。

五、 相遇死去法

(一) A 股股东

1、股东存款卡应在亲自的相遇上传唤、我的身份证和本身人权证明

股东产权股票存款卡、获辩解人凭据、辩解付托书、代理人称份证)

经营死去手续;团体团体证明、股东存款卡、辩解付托

书和列席人称份证经营死去手续。

2、拟列席相遇的 A 股股东,请参阅回执(见附件) 2)及中间定位提供纸张 2018

年 5 月 15 星期天(星期二)前宣布或宣布(见联络),并

请阐明联系办法,结果公司能恢复。

(二) H 股股东

拟列席相遇的 H 股股东,详见公司 2018 年 3 月 29 日于香港协会作物物交换

保密的公司表演网站()表演的 2017 年度股东、 2018 年

最初 A 股类别股东会及 2018 年说话中肯最初 H 股类别股东会通知。

(三) 列席死去

伴随公司 2017 股东周年的大会、 2018 年说话中肯最初 A 股类别股东会及

2018 年说话中肯最初 H 股类别股东会或股东辩解代表应于 2018 年 5 月 16 日 18:00

前至郑州金水区农业生产路 41 号,地球粤海酒店 1 建筑物死去。

六、 及其他事项

1、 公司的联系办法

扩大:中国1971河南省郑州交换外部环路 20 号码(邮递区号): 450018)中原保密的兴趣保密的公司董事会

联系电话:(0371 ) 69177590

邮 箱: investor@ccnew.com

2、这事相遇估计要半歇。,乘务员的交通和提高。

本公报。

中源乡保密的兴趣保密的董事会

2018 年 3 月 30 每日补遗 1 :辩解付托书 (2017 股东周年的大会)

附件 2:付托辩解书(2018) 年说话中肯最初 A 股类别股东会)

附件 3:采取积聚开票制推选董事、孤独董事和监事付诸表决办法阐明

附件 1:辩解付托书 (2017 股东周年的大会)

辩解付托书 (2017 股东周年的大会)中原保密的兴趣保密的公司 :

格外地付托 医生(鸨母)代表本单位(或本身)列席。。 2018 年 5 月 17 日

贵公司集合 2017 股东周年的大会,而不是行使推选权。基金权益股的总计:

次要股东帐户编号:

序号 非积聚开票票据著名的人物 增加 支持 弃权

1 论常俊胜医生中选第五届董事会董事

手势

2 2017 年度董事会加工语句

3 2017 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

4 2017 后半时利润分派阴谋

5 2017 岁入和方言摘要

6 2017 年度财务决算方言

论重新开始 2018 年度忠诚、海内审计机构的讨论

顺永中会计事务所(特殊合伙人)重负

为本公机关胸怀审计机构

会计事务地区公司除非的再装设

审计机构

8 2017 年度董事薪酬及评价的特殊阐明

9 2017 工钱和年度管理者制止特殊暗示

10 顾虑 2016 中原保密的兴趣保密的公司法定相当的

人(董发酵饮料事务)抵消付托提案

11 顾虑 2016 中原保密的兴趣保密的公司校长

行董事)薪酬付托建议

12 顾虑 2016 中原保密的兴趣保密的公司管理者

席薪酬付托建议

13 顾虑 2018 年度保密的自营测量与风险限额

手势

14 顾虑分店中原国际白白财政老头迪

批准票据

15 顾虑 2018 估计每日中间定位的票据

16 顾虑修正公司条例的手势

17 顾虑修正中西部及东部各州的县议会规章的手势

18 论成绩的延伸 A 可替换用以筹措借入资本的公司债的白白性与分派

辩解期保密的安排

序号 积聚开票票据著名的人物

顾虑推选第五届董事会监事的手势 开得到选票

曹子元

张西安付托人署名(盖印): 被指定人署名:

客户身份证号码: 被指定人的身份证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:

付托人在付托书中应增加、选择罢工或弃权,选择一。,在这小眼面的权利缺少对校长作出不隐瞒的的暗示。,被指定人有权孑然一身开票。。

附件 2:付托辩解书(2018) 年说话中肯最初 A 股类别股东会)

付托辩解书(2018) 年说话中肯最初 A 股类别股东会)

中原保密的兴趣保密的公司:

格外地付托 医生(鸨母)代表本单位(或本身)列席。。 2018 年 5 月 17日贵公司集合 2018 年说话中肯最初 A 股类别股东会,而不是行使推选权。

基金权益股的总计:

次要股东帐户编号:

序号 非积聚开票票据著名的人物 增加 支持 弃权

1 论成绩的延伸 A 可替换用以筹措借入资本的公司债的白白期和发行期 行中间定位辩解期保密的安排付托人署名(盖印): 被指定人署名:

客户身份证号码: 被指定人的身份证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:

付托人应在付托书中。 “ 增加” 、 “支持” 或 “弃权” 选择独身并在企图中游玩 “√” ,在这小眼面的权利缺少对校长作出不隐瞒的的暗示。,被指定人有权孑然一身开票。。

附件 3 采取积聚开票制推选董事、孤独董事和监事付诸表决办法阐明

一、股东大会董事报考者推选、孤独董事报考者的推选、中西部及东部各州的县议会报考者推选作为手势组区别对待举行编号。财政家应对准各手势组下每位报考者开票付诸表决。

二、申报产权股票的数量代表推选人的得到选票。。在四周每个田径运动组,每个股东持稍微总得到选票使相等直觉的人数。。股东扣留股票上市的公司 100 股产权股票,股东大会该当由董事会推选发生。 10 名,董事会报考者 12 名,股东在董事会上的付诸提议,本身人 1000 产权股票的得到选票。

三、股东应以每个手势组的推选得到选票为限开票付诸表决。股东基本原则本身的志愿开票付诸表决,有可能集合推选某个报考者。,也可以比照任性结成投给不相同的报考者。开票完毕后,每项手势的累计得到选票。

四、示例:

股票上市的公司股东大会以积聚开票办法举行。、中西部及东部各州的县议会复职,挑选的董事 5 名,董事会报考者 6 名;中选孤独董事 2 名,孤独董事会报考者 3 名;精选掌管 2 名,监事报考者 3 名。待付诸表决的伸出列举如下:

积聚开票请求

顾虑推选董事的手势 开得到选票

例:陈XXX

例:赵世勋

例:Chiang XXX

例:宋XXX

顾虑孤独董事推选的手势 开得到选票

例:张XXX

例:王XXX

例:杨XXX

推选监事法案 开得到选票

例:李XXX

例:陈XXX

例:黄××

某财政家在股权死去日结尾的时扣留该公司 100 股产权股票,采取积聚开票制,他 (她)在安排里 “顾虑推选董事的手势”就有 500 票的付诸提议,在安排里 “顾虑孤独董事推选的手势”有 200 票的付诸提议,在安排里 《董事推选条例草案》 200 票的付诸提议。

财政家可以 500 车票限额,对安排 开票决议本身的志愿。他(她)都可以。 500 开票推选报考者,它也可以疏散到究竟哪个报考者基本原则究竟哪个结成。。

如表所示:

序号 票据著名的人物 开票得到选票

办法一 办法二 办法三 办法

顾虑推选董事的手势 – – – –

例:陈XXX 500 100 100

例:赵世勋 0 100 50

例:Chiang XXX 0 100 200

例:宋XXX 0 100 50

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