兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告及召开公司2009年第一次临时股东大会的通知_焦点透视_新浪财经

  文件法典:600192文件亏损:长城站电机工程编号:2008-024

  兰州长城站电机工程命运有限公司

  第三届董事会次货十四岁次运动会造成公报

  2009年度乍非上市特殊隐名大会留心

  董事会和公司全套服装董事担保获得物、给错误的劝告性宣布或伟大落下,此外其目录的现实性。、精确和整整性承当关于个人的简讯和共同责怪。。

  兰州长城站电机工程命运有限公司第三届董事会第24次运动会于2008年12月23午前9:30在公司四楼运动会室聚集,9名董事。,到9人。,公司监事和初级完成行政任务的上运动会。。运动会由董事会主席张晓溪搀杂掌管。。运动会的聚集契合参与任命。,深思并制裁崇拜者向某人点头或摇头示意。:

  一、上修正相干方买卖行政营造的请求。

  着陆奇纳河文件人的监视完成使服役的召唤,公司的相干买卖行政营造被修正为FOL。:

  1、在原始零碎中添加一章。,六度音程章责怪考察,并在本章中添加以下目录:次货十三条,违背本营造的参与任命,公司对负责人授予正常的的开炮。、正告、现场演奏会、处置义务等。,接收犯法所得。地基严肃的的,公司该当向下级主管部门新闻快报考察条款。,构图可耻的事的,向司法机关适用于。

  2、在原始零碎中:次货十四岁条,本条理自深思制裁之日起使生效。。修正为:次货十五关于个人的简讯结合的橄榄球队条,本营造自深思制裁之日起使生效。。

  新修正的相干买卖行政营造使膨胀。

  开始供职 9票,支持 0票,弃权 0票。

  二、该法案已经过公司进行娘儿公司完成。。

  为了更多的或附加的人或事物理顺产权相干,助长公司统一运作,增进公司集中,使公司的编程框架一切有理。,资产更整整地。,营造娘儿公司完成体制,助长公司继续、稳固、健康发展。该公司定于2009年1月1日起点。,娘儿公司财务记账人营造的进行。因为五莲记账人事务所听者数目的辨析,以提及表格的体现健康状态存款。

  开始供职 9票,支持 0票,弃权 0票。

  三、它经过了上董事会当选的请求。。

  董事会第三届任期服满。。着陆甘肃省政府国资委的提议,公司的月的第四日届董事会由9名董事结合。,内幕的3人是孤独董事。。着陆公司条例、《公司条例》此外《上在一份上市的公司营造孤独董事营造的长途客运汽车建议》的参与任命,教区牧师董事会提高杨林、张西泰、杨春山、张列珠、首席财务官张福兴、郭曼元、付德印、魏燕衡、刘朝是公司月的第四日届董事会的报考者。,内幕的:付德印、魏燕衡、刘朝是孤独董事报考者。。(简历)见Annex I.;孤独董事的提高整整地地显示在附件二。;孤独董事报考者当播音员见附件三;孤独董事孤独性增补物当播音员:附件四。

  参会的孤独董事付德印、魏燕衡、张乐乐开始供职了。。

  开始供职 9票,支持 0票,弃权 0票。

  四、上聚集美国乍暂时隐名大会的请求。

  1、聚集时期:2009年1月8日(星期二)午前9:00(开学多时)。

  2、运动会场所:兰州市城关区农夫巷215号公司五楼运动会室。

  3、运动会目录:

  (1) 上进行娘儿公司记账人钞票的慎重的;

  (2) 公司月的第四日届董事会的深思与当选;

  (3) 深思并当选发生公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会。

  4、列席运动会行政任务的

  (1)2009年1月5日下下半晌。,在奇纳河文件登记簿结算有限责怪公司上海办事处登记簿在册的本公司全套服装隐名或隐名付托代理人(该代理人不用是公司隐名)。

  (2)公司董事、监事和初级完成行政任务的。

  5、运动会登记簿事项

  (1)登记簿顺序:列席运动会的关于个人的简讯隐名主宰本身的身份证。、上海一份认为卡;次要演员主宰他的身份证。、依据证书、依据隐名记帐卡;团体隐名营业执照硬拷贝、法定代理人依据证书、上身份证登记簿。列席运动会的人也可以经过听筒连接。、副本指示等。。

  (2)登记簿时期:从1月6日到7, 2009点午前9:11:PM,后期14:00—17:30时(未登记簿不感情股权登记簿日登记簿在册的隐名列席隐名大会)。

  6、指示地址和连接地址

  甘肃省兰州市城关区农夫巷215号公司办公楼四楼文件部。

  连接人:周吉海

  听筒:0931-8415321

  副本:0931-8414606

  7、列席运动会是收费的。。

  开始供职 9票,支持 0票,弃权 0票。

  特别地留心。

  兰州长城站电机工程命运有限公司

  董 事 会

  二○○八年腊月二惊爆十三天

  授 权 委 托 书

  兹全权大使的付托搀杂(未婚妻)代表自己列席兰州长城站电机工程命运有限公司2009年乍暂时隐名大会,行使当选权。。

  次要演员姓名:客户身份证号码:

  主宰命运的隐名人数:客户隐名存款:

  受托公司姓名:受托公司的身份证号码:

  付托日期:(一次印刷无效)

  附件一:

  董事会报考者简历

  杨林,男,汉族,生于1961年10月,甘肃巫山人,中共党员,七月卒业于甘肃理工概括性大学自动化系,获工业界技术中学毕业会考,他卒业于西安交通概括性大学EMBA完成特权。,获工商完成硕士学位,初级工程师。1983年8月~2003年2月在天水二一三压印电工器材厂先前任技术专家、研究任务实验室所长、副总统、科学技术处、制成品部副上端、市集公司副处理者兼执行处理者、常务副厂长、天水市213电器有限公司副总统、董事、党委委员等义务;2003年3月~2006年3月任兰州长城站电机工程命运有限公司副总统;2006年4月直到今天任兰州长城站电机工程命运有限公司执行处理者、董事、党委副店员,天水市213电器有限公司董事长。;2008年11月直到今天任甘肃长城站电机工程空军大队有限责怪公司上端有或起作用。

  张西泰,男,汉族,生于1962年11月,陕西户县人,中共党员,1983年1月卒业于西安电力师范学校发电装置电力零碎专业,1987年9月卒业于天水师范特权数学院微电脑使用专业,他卒业于西安交通概括性大学EMBA完成特权。,获工商完成硕士学位,初级工程师。1983年1月~2005年12月在天水长城站挥动厂先前任工程研制科设计院、市集部副上端、处长、厂长有帮助的、副厂长、常务副厂长、天水市长城站挥动有限公司执行处理者,副董事长;2006年4月直到今天任兰州长城站电机工程命运有限公司副总统、董事、党委委员,天水市长城站挥动厂厂长、天水市长城站挥动厂有限公司董事长兼执行处理者。。

  杨春山,男,汉族,生于1963年3月,甘肃兰州人,中共党员,1984年8月卒业于甘肃技术概括性大学自动操作系工业界发电的自动化专业,获工业界技术中学毕业会考,他卒业于西安交通概括性大学EMBA完成特权。,获工商完成硕士学位,初级工程师。1984年8月~1987年1月在天水气动器研究任务实验室任技术专家;1987年1月~2001年4月在甘肃机械空军大队公司先前任科学技术与集中处副局长、董事及那个有或起作用;2001年4月~2006年5月在兰州长城站电机工程命运有限公司先前任副总统、执行处理者、董事、党委委员等义务务;2006年5月~2008年11月任甘肃长城站电机工程空军大队有限责怪公司上端、执行处理者、党委副店员;曾任甘肃长城站电机工程公司董事长、执行处理者、党委委员、兰州长城站电机工程命运有限公司秘书官长。

  张列珠,男,汉族,生于1957年5月,甘肃永登人,中共党员,1981年1月,卒业于兰州工业界特权。,1985年卒业于省开放概括性大学汉语言证书专业,2003年卒业于中共位于正中的党校夜概括性大学特权合算的完成专业,概括性大学学历。1981年1月至1991年8月在兰州合算的使服役,他肩部大副。,问询处副上端等有或起作用;1991年8月~1994年11月在兰州市政府办公厅任放映工交处副局长;1995年8月~2001年9月任甘肃省织物总会同行完成处副局长;2001年9月~2002年8月任甘肃省轻工纺织工业界问询处编程处副局长;2002年8月~2004年8月任甘肃省委行业任务委员会副局长、党委副店员;2004年8月直到今天任甘肃省政府国资委党建任务处(党委编程部)处长、兰州三毛纺织空军大队有限公司董事长。、甘肃长城站电机工程空军大队有限责怪公司上端。

  首席财务官张福兴,男,汉族,生于1966年10月,甘肃天水市人,中共党员,陕西科学技术概括性大学自动化专业卒业,概括性大学学历,获工业界技术中学毕业会考,教员级高工。1987年8月~2008年11月在天水发电的传动研究任务实验室先前任居于首位地分析室副上端、总师办上端、所长有帮助的、副主任、轮机长、党委委员、天水市电力传动研究任务实验室有限公司董事长。。

  郭曼元,男,汉族,生于1966年5月,甘肃天水市人,中共党员,1989年7月卒业于陕西机械特权。,概括性大学学历,获工业界技术中学毕业会考,初级合算的师。1989年7月~1998年10月在天水长城站挥动厂市集处、经纪办、制成品部忙于和约完成任务。、经纪、制成品放映任务,1998年10月~2007年11月在天水长城站挥动厂先前任移民于副上端、上端、制成品处董事及那个有或起作用,2007年11月直到今天任兰州长城站电机工程命运有限公司董事、董事会秘书官、党委委员义务。

  孤独董事简历

  付德印,男,汉族,生于1965年12月,内蒙古大众,中共党员,博士学历,卒业于内蒙古概括性大学合算的系,获合算的中学毕业会考;他卒业于陕西金融特权计算总数学院。,获合算的学硕士学位;7月1日卒业于奇纳河大众概括性大学计算总数系,获合算的学博士学位;1999年6月卒业于状况初级提出行政特权中青年干部培训班。1990年6月直到今天在兰州商特权先前任指导者、副教员、教员、教研组副上端、教务处副上端、副教长、党委委员、总统及那个义务;2006年4月起任兰州长城站电机工程命运有限公司孤独董事,2007年4月起任兰州三毛实业命运有限公司孤独董事。

  魏燕衡,男,汉族,生于1969年9月,甘肃省会宁县,民盟盟员,2003卒业于西安理工概括性大学。,硕士学历,副教员,甘肃合算的完成干部特权1993至2001教学的;2001年继后在来自西北方的师范概括性大学合算的完成特权教学的;自1997以后,他一向在甘肃晋城法度公司实习医师期。,肩部初级联合工作人;2005年诡计甘肃省产权买卖所中人资历;2006年4月起任兰州长城站电机工程命运有限公司孤独董事。

  刘钊,男,汉族,生于1966年1月,陕西慎重人,中共党员,兰州商特权记账人专业卒业,厦门概括性大学记账人研究生的,兰州交通概括性大学工业界技术硕士,研究生的学历,初级听者、指示记账人师。教区牧师甘肃天兴健记账人事务所总记账人师。、来自西北方的永新化学工业命运有限公司孤独董事、命运有限公司孤独董事、甘肃祁连山图案诗歌的命运有限公司孤独董事、甘肃证明评议师协会常务理事、甘肃省工程费协会常务理事等。

  附件二

  兰州长城站电机工程命运有限公司

  孤独董事提高当播音员书

  提高人兰州长城站电机工程命运有限公司现就提高付德印、魏燕衡、刘朝为孤独董事报考者做了在上的当播音员。,被提高人与兰州长城站电机工程命运有限公司当中不存在什么感情被提高人孤独性的相干,分钟宣布列举如下:

  提高是为了满的相识的人被提高人的事业。、学历、学衔、分钟任务经验、所非常兼任任务等过后(被提高人的分钟简历在,被提高人已封面开始供职充当兰州长城站电机工程命运有限公司月的第四日届董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者宣言,被提高人思索提高人。

  一、着陆法度、行政规章及那个参与任命,具有一份上市的公司董事资历的;

  二、契合《兰州规例》任命的制约;

  三、具有奇纳河证监会《上在一份上市的公司营造孤独董事营造的长途客运汽车建议》所召唤的孤独性:

  1、被提高人及其直系亲属、次要社会连接缺席兰州长城站电机工程李;

  2、被提高人及其直系亲属不最接近的或闪烁其词的,它做错一份上市的公司的流行音乐十大畅销唱片隐名。;

  3、被提高人及其直系亲属缺席最接近的或闪烁其词的主宰该一份上市的公司已发行命运5%前文的隐名单位供职,他们也缺席为一份上市的公司的前五名隐名满足需要。;

  4、被提高者在近似岁中缺席前述的三项。;

  5、被提高人不为一份上市的公司及其附设机构企图融资。、法度、完成商量、技术参谋和那个满足需要行政任务的。

  四、包孕兰州长城站电机工程命运有限公司。,被提高为孤独董事的一份上市的公司的数目为:。

  本作者担保获得物前述的宣布是真实的。、整整性和精确,缺席虚伪宣布或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,提案人整整包含虚伪宣布的结果。。

  提高人:兰州长城站电机工程命运有限公司

  二○○八年腊月二惊爆十三天于兰州

  附件三

  兰州长城站电机工程命运有限公司

  孤独董事报考者当播音员

  当播音员人付德印、魏燕衡、刘朝是月的第四日届董事会孤独董事报考者,现在上的当播音员自己与兰州长城站电机工程命运有限公司当中在自己肩部该公司孤独董事句号担保获得物不存在什么感情自己孤独性的相干,分钟宣布列举如下:

  一、我和我的直系亲属、次要社会相干缺席公司或其附设行业中。;

  二、我和我的直系亲属缺席最接近的或闪烁其词的主宰该公司已发行命运的1%或1%前文;

  三、我和我的直系亲属做错该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

  四、我和我的直系亲属缺席最接近的或闪烁其词的主宰该公司已发行命运5%或5%前文的隐名单位供职;

  五、我和我的直系亲属缺席该公司前五名隐名单位供职;

  六、近似岁我缺席列出前五项。;

  七、我缺席为公司或其附设行业企图资产。、法度、完成商量、技术商量满足需要;

  八、我缺席从一份上市的公司和它的M获得物更多的交流。、未启示的那个权利;

  九、自己契合公司条例任命的供职制约。。

  另本人,包孕兰州长城站电机工程命运有限公司。,我亦本人孤独董事。一份上市的公司数目不再。

  我整整对某人找岔子孤独董事的义务。,确保前述的宣布失实。、整整性和精确,缺席虚伪宣布或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,我整整包含虚伪宣布的结果。。上海文件买卖所可以致谢其资历和孤独性。。在我肩部公司孤独董事句号,庆祝奇纳河文件人的监视完成使服役的任命。、任命、上海文件买卖所事情任命的留心和召唤,无怨接受上海文件买卖所的接管,确保你有十足的时期和精神来实行你的义务。,作出孤独的断定,做错公司的次要隐名、现实把持人或许那个单位或许关于个人的简讯的感情。

  当播音员人:付德印

  魏燕衡

  刘 钊

  二〇〇八年腊月二十二仆人于兰州

  附件四—1

  兰州长城站电机工程利姆孤独董事报考者

  孤独性增补物当播音员

  一、基本条款

  1. 自己姓名: 付德印

  2. 一份上市的公司全名:兰州长城站电机工程命运有限公司(以下约分)

  3. 那个条款:见孤独董事简历和孤独董事当播音员

  二、它是状况公务员仍行政完成机构的会员?

  是□ 否√

  左右,请分钟阐明。

  三、是公司现实把持人或重大利益隐名的分店吗?、下级的公司的上班族或相关物?

  是□ 否√

  左右,请分钟阐明。

  四、条件为公司企图审计?、商量、评价、法度、承销品等满足需要的机构供职的行政任务的并染指了参与共鸣满足需要项目?条件为该机构的次要负责人或许合伙人?

  是□ 否√

  左右,请分钟阐明。

  五、这是公司的存款存款吗?、供货商、批发商单位的职员?

  是□ 否√

  左右,请分钟阐明。

  六、是位于正中的完成行政任务的仍退休干部?

  是□ 否√

  左右,请分钟阐明。

  自己 付德印(正正书署名)慎重当播音员:前文答案是精确的。、正确整整,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或伟大落下。自己整整整整做出虚伪当播音员能够造成的结果。上海文件买卖所可着陆前述的条款企图那个交流,评价自己条件一套外衣肩部本公司的孤独董事。

  当播音员人:付德印 (署名)

  日 期:2008年12月23日

  附件四—2

  兰州长城站电机工程利姆孤独董事报考者

  孤独性增补物当播音员

  一、基本条款

  4. 自己姓名: 魏燕衡

  5. 一份上市的公司全名:兰州长城站电机工程命运有限公司(以下约分)

  6. 那个条款:见孤独董事简历和孤独董事当播音员

  二、它是状况公务员仍行政完成机构的会员?

  是□ 否√

  左右,请分钟阐明。

  三、是公司现实把持人或重大利益隐名的分店吗?、下级的公司的上班族或相关物?

  是□ 否√

  左右,请分钟阐明。

  四、条件为公司企图审计?、商量、评价、法度、承销品等满足需要的机构供职的行政任务的并染指了参与共鸣满足需要项目?条件为该机构的次要负责人或许合伙人?

  是□ 否√

  左右,请分钟阐明。

  五、这是公司的存款存款吗?、供货商、批发商单位的职员?

  是□ 否√

  左右,请分钟阐明。

  六、是位于正中的完成行政任务的仍退休干部?

  是□ 否√

  左右,请分钟阐明。

  自己 魏燕衡(正正书署名)慎重当播音员:前文答案是精确的。、正确整整,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或伟大落下。自己整整整整做出虚伪当播音员能够造成的结果。上海文件买卖所可着陆前述的条款企图那个交流,评价自己条件一套外衣肩部本公司的孤独董事。

  当播音员人:魏燕衡 (署名)

  日 期:2008年12月23日

  附件四—3

  兰州长城站电机工程利姆孤独董事报考者

  孤独性增补物当播音员

  一、基本条款

  7. 自己姓名: 刘 钊

  8. 一份上市的公司全名:兰州长城站电机工程命运有限公司(以下约分)

  9. 那个条款:见孤独董事简历和孤独董事当播音员

  二、它是状况公务员仍行政完成机构的会员?

  是□ 否√

  左右,请分钟阐明。

  三、是公司现实把持人或重大利益隐名的分店吗?、下级的公司的上班族或相关物?

  是□ 否√

  左右,请分钟阐明。

  四、条件为公司企图审计?、商量、评价、法度、承销品等满足需要的机构供职的行政任务的并染指了参与共鸣满足需要项目?条件为该机构的次要负责人或许合伙人?

  是□ 否√

  左右,请分钟阐明。

  五、这是公司的存款存款吗?、供货商、批发商单位的职员?

  是□ 否√

  左右,请分钟阐明。

  六、是位于正中的完成行政任务的仍退休干部?

  是□ 否√

  左右,请分钟阐明。

  自己 刘 赵(正书)慎重当播音员:前文答案是精确的。、正确整整,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或伟大落下。自己整整整整做出虚伪当播音员能够造成的结果。上海文件买卖所可着陆前述的条款企图那个交流,评价自己条件一套外衣肩部本公司的孤独董事。

  当播音员人:刘 钊 (署名)

  日 期:2008年12月23日

  文件法典:600192文件亏损:长城站行为准则:2008-025

  兰州长城站电机工程命运有限公司

  第三届董事会第十八次运动会公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的每个人监事担保获得物、给错误的劝告性宣布或伟大落下,此外其目录的现实性。、精确和整整性承当关于个人的简讯和共同责怪。。

  兰州长城站电机工程命运有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第十八次运动会于2008年12月23日11:00时在公司四楼运动会室聚集。理应去3个遗产管理人。,到3。。深思经过了《公司第三届中西部及东部各州的县议会换届当选及公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会会员报考者名单的请求》。

  公司中西部及东部各州的县议会的第三届任期服满。。着陆省委国资委的提议,公司的月的第四日个中西部及东部各州的县议会由3名会员结合。。着陆公司条例和《公司条例》的参与任命,中西部及东部各州的县议会提高Liu Li、张子新、张筱雨是月的第四日届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。,内幕的,张继聪是任务行政任务的代表的报考者。。造成仍需适用于隐名大会深思。。

  特别地留心。

  兰州长城站电机工程命运有限公司

  监 事 会

  二○○八年腊月二惊爆十三天

  附件:

  中西部及东部各州的县议会报考者简历

  刘立,男,汉族,生于1953年10月,陕西临潼人,中共党员,腊月卒业于西安冶金术优美的体型研究院。,概括性大学学历。1969年8月至1980年11月在甘肃电力准备公司、兰州重油发动机厂;1980年11月至1990年9月在甘肃合算的使服役、甘肃省编程使服役任务;1990年9月~2004年7月在甘肃省经贸委任务,他肩部副上端。、处长;2004年7月直到今天任甘肃省政府国资委行业整顿在在长、开发公司厂长;2007年6月起任甘肃省属行业月的第四日中西部及东部各州的县议会主席、甘肃长城站电机工程使服役中西部及东部各州的县议会主席。

  张子新,男,汉族,生于1953年8月,河南洛阳人,中共党员,概括性大学学历,初级合算的师。1969年9月~1990年2月在兰州轴承厂任务,先后肩部器店支部店员。、共产主义青年团使服役秘书官等义务;1990年3月~1998年6月在甘肃省机械母公司人事处任务,他肩部副上端。、副局长;1998直到今天,曾任兰州长城站电机工程概括处理者、执行处理者有帮助的等有或起作用。

  张小宇,女,汉族,生于1968年5月,甘肃平凉人,中共党员,卒业于来自西北方的师范概括性大学,主修合算的学。,概括性大学学历,记账人师。1992年7月~2006年6月在甘肃药品空军大队公司先后肩部财务处副局长、审计监视部上端兼纪检监察上端、纪委副店员;2006年6月~2008年9月任甘肃省国资委中西部及东部各州的县议会任务处调查者;2008年9月任甘肃省属行业月的第四日中西部及东部各州的县议会在在长。

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