彩虹精化:2012年度独立董事述职报告(谢汝煊)_财经

深圳彩虹小心的化工股份有限公司

2012年度《孤独董事宣言》使报到

合伙和合伙代表:

大伙儿好!

Shar深圳彩虹小心的化工有限公司孤独董事,

我坚持公司条例。、中小企业板一份上市的公司正常化运营率直的、

公司条例与孤独董事的虚构法、规章和药典,在

在2012的任务中,当心实行孤独董事的税收,使充分敏捷孤独董事的当权者,刻苦尽职,

恪尽职守,列席、列席公司聚集的董事会会言和合伙大会,听力公司的虚构

营地使报到,关怀公司财务色调与公司应付,公司经纪方针决策说得中肯要紧事项

颁发孤独成立的联想,它灵验地抵押权了公司和持有者的法定利息。

益。

我在此国务的我的税收如次:2012:

一、列席聚会

1、2012年度,我厕足其间董事会、合伙大会如次:

董事会搜集某事物6次10次

处于负责地位委任开票

代表人数不可的次数

次数次数

73005

2、列席董事会的董事会如次:

聚会聚集处于负责地位委任开票付托列席未参加或完成

聚会著名的人物

次数的次数

审计委任88000

决定、薪酬与抑制

33000

委任

战术委任00000

二、颁发孤独联想

使报到期内,我已当心思索向董事会做的推荐信。,以使简洁的方法

度,孤独、赋予特权的合理行使,对相干市、财务帮助、筹款工程及安宁要紧敏捷

该工程颁发孤独联想。,境遇如次:

1

时期成绩

暂时雇员弃置不顾弃置不顾资产持续运用的孤独联想

董事会瞬间届聚会

12012 年 2 月 20 日本涉及向维持子放宽公有经济帮助的孤独联想 年 2 月

二十三倍的数聚会

涉及表明副总统的孤独联想

公司外部境况瓜尔的特殊应付的和孤独联想

董事会瞬间届聚会

22012 年 3 月 27 日本涉及内里把持自身评价使报到的孤独联想 年 3 月

二十四次聚会

《涉及 2011 年度董事、涉及监事和高级应付职员的工资的孤独联想 2011 年

董事会瞬间届聚会

32012 年 5 月 14 日本对收买深圳GRE地区股权的孤独联想 年 5 月

二十六次聚会

董事会瞬间届聚会《涉及公司值得买的东西预备深圳新洲再生科学与技术有限公司的孤独联想》

42012 年 6 月 28 日

二十七、涉及COR游行示威使报到的孤独联想

董事会瞬间届聚会《涉及相干方资产占用和外部境况授权境况的专项阐明及孤独联想》

52012 年 8 月 16 日

二十八次聚会暂时雇员弃置不顾弃置不顾资产持续运用的孤独联想

2012 年 10 月 25董事会瞬间届聚会《涉及整齐募集资产运用密谋的孤独联想》 年 10 月

6

中华人民共和国孤独联想三十次聚会

2012 年 11 月 23董事会瞬间届聚会《涉及让重大利益分店现在称Beijing纳尔特绝热能源节约材料有限公司股权暨相干

7

对三十一市的事前承兑和孤独联想

2012 年 12 月 27董事会瞬间届聚会

涉及董事会改制的8个孤独联想

三十二届聚会

三、公司当场考查

2012年度,我给公司举行了屡次当场考查。,有别于与公司的技术开发、

去市场买东西营销、人的应付、财务及安宁机关负责人、沟通,默认公司的虚构经纪境况、管

人称和财务色调;一份把持分店议论;经过给打电话和农场租金,与公司安宁董事、

高层应付职员的与中间定位职员的的沟通与交流,坚持阻碍,前后关怀外界环境

去市场买东西变更给公司的感情,关怀中名辞、零碎给公司的中间定位报道,即时考虑公司

重大问题费,出力默认公司的虚构经纪境况。

四、保卫值得买的东西者权利任务

1、公司应付与应付:使用董事会和安宁时期,经过征询

关于材料,与中间定位职员的的查问、议论,公司虚构经纪境况、科学与技术引入、财务

担心应付等。,重复地听取公司的经纪色调和STA的应付

报,使用本人的知树立,为开展和恢复友好状态做预备构造上的建议。

2、通知上演:促使公司坚持深圳证券市所的上市药典、《信

死板的上演通知上演必要条件等金科玉律,抵押权公司的真实通知上演

2

实、精确、即时、满的。

3、年度使报到上演与沟通:我在预备和上演年度使报到。,与年度审计

记账人会,默认、急切地寻求年度使报到的审计任务署,当心听取公司一年一度应付境况

难民营境况及重大问题费境况使报到,与审计快速地流动中见的成绩举行沟通,确保年度

即时精确的上演。

4、值得买的东西者相干:我在2012年7月4日厕足其间了公司的过去的报歉。,给公司

我对中国1971的行政处罚深深地歉意。,并同时与公司合伙

沟通与交流,加浓合伙给公司的默认,保卫值得买的东西者知道权,助长公司值得买的东西者

系应付。

五、社区境况

作为孤独董事,可以自我意识忍受通知上演应付制度、内里通知应付零碎

的关于规定,死板的社区,给公司的商机、秘而不宣和要紧的交易事务,不顺

用内情通知在二级去市场买东西上事务公司一份利市。

六、安宁事项

1、缺少董事会的建议;

2、缺少聚集暂时合伙大会的建议。

七、联系方法:

E-mail:xie19401130@。

孤独董事:谢汝煊

4月7日,二,13

3

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