丽珠集团:2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会决议公告_丽珠集团(000513)股吧

公报日期:2018-05-22

担保密码:000513、01513 担保缩写:李竹许多、李竹医学 公报号:2018-049

李竹医学许多市场占有率股份有限公司

2017年度股东边国会、2018年第二次A股类别股东会及

2018年第二次H股类别股东会定案公报

公司和董事会的拿会员都许诺了我的真实满足。、精确、十分,无假记载、给错误的劝告性的宣称或很多的忽略。

特殊球杆:

2017年度公司股东边国会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H

股类别股东会缺乏呈现否定案案的保持健康、过来的降神会定案缺乏作出什么时装。。

一、找来降神会、找来与列席

1。股东边国会降神会:李竹医学许多市场占有率股份有限公司(以下缩写“公司”)2017年

度股东边国会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会。

2。股东边国会找来人:董事会。该公司在2018年3月29日已拿住第九家公司。

董事会降神会第十二届降神会,看重和采取公司持股公司 2017年度股东边国会、2018

年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会的安排》。

3的墨守法规。降神会、合规性:董事会主管年度股东边国会的传唤。、类别股东会的传唤适合关系到法度、行政规章、控制、标准化证件、深圳担保市所分类及A股管理规则。

4。降神会日期、工夫:

(1)现场降神会的日期、工夫:

2017年度股东边国会传唤工夫为2018年5月21日(周一)后部2:00;

②2018年第二次A股类别股东会传唤工夫为2018年5月21日(周一)下

2017届股东边国会完毕后;

③2018年第二次H股类别股东会传唤工夫为2018年5月21日(周一)下

午紧随2018年第二次A股类别股东会完毕后。

(2)身体开票工夫:

身体开票中身体开票的开端日期和完毕工夫:2018年5月20日

后部3点到后部3点,从3点到2018年5月21日;

2。经过事务处理系统停止网上开票的开端日期和工夫:2018年5月21日市工夫,

即9:30-11:30、13:00-15:00。

5条途径。降神会:这次股东边国会采取现场投票此外身体开票相结合的方法传唤。

表达日期为6。降神会:

(1)市场占有率股东的市场占有率表达日:2018年5月16日(星期三);

(2)H股股东使入睡过户日:2018年4月21日(周六)至2018年5月21日

(周一)(包含头包括第一天和最后一天)。

7。党派的:

(1)拿住公司权益股的股东或其代理人;

2017年度股东边国会:中国担保表达结算有限责任公司

表达的公司股东深圳分行;卓佳担保在停牌前一天的亲近的日期

表达在股份有限公司的表达H股股东。表达公司的拿权益股东均有权列席

东边国会,并可以以白纸黑字委托代理人列席降神会和献身于投票,股东的代理人无常的是公司的股东。。

②2018年第二次A股类别股东会:份表达亲近的日在中国担保表达

结算有限责任表达的公司股东深圳分行。表达公司A股权益股

股东均有权列席股东边国会,并可以以白纸黑字委托代理人列席降神会和献身于投票,股东的代理人无常的是公司的股东。。

(2)公司董事、监事和高级管理员工;

(3)公司衔接的出席或知道参事、旁听生;

(4)基本原则互插法规该当列席股东边国会的对立面员工。

8。会场:第二楼,李竹工业园指挥部大厦,38北Chuang R

议室。

9、这次股东边国会列席保持健康列举如下:

(1)2017年度公司股东边国会列席保持健康

股东和股东使控制局势代表人数 10

内幕的:股东人数 9

H股股东数 1

投票权(市场占有率)拿住市场占有率总额 270,8……
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球杆:这种身体不克不及许诺其真相和客观现实。,拿关系到份的无效书信,基本原则市所的公报,约请出资者关怀风险。

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